17 Апр 2016

ПОД/ФТ это:... противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Гранд Капитал Консалтинг - Курс обучения по ПОД/ФТ (Противодействие Отмыванию (легализации) Доходов, Полученных Преступным Путем, и Финансированию Терроризма).Наиболее важный элемент ПОД/ФТ – это сбор информации о клиентах, иных лицах и возможных подозрительных операциях.Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТОтветственный сотрудник, сотрудники подразделения по ПОД/ФТ могут совмещать свою деятельность с осуществлением иных функций в кредитной организации,...

...организацией «Международный Учебно-методический центр финансового Мониторинга» при Росфинмониторинге на проведение обучения в сфере ПОД/ФТ.

Российский хоккеист Вячеслав Войнов, защищающий цвета клуба Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз», проведёт 90 дней в американской тюрьме.Да, прошлой ночью «Анахайм» показал, что после двух поражений дома нельзя сдаваться.

  1. Исторический момент для Сахалина! Спасибо всем, кто за нас переживал.
  2. Матч «Манчестер Юнайтед» — «Суонси» состоится 30 апреля.
  3. «Сегодня на наш результат повлияли наши собственные ошибки.

"Выражаем огромную признательность ООО “Смарт Консалт” за высокий профессионализм и отличное качество работ при проведении обучения в сфере ПОД/ФТ.